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Portugal: Casal vendia droga para o mundo e recebia em bitcoins
Era a partir de Portugal, mais concretamente da Lourinhã, que um casal polaco enviava droga para todo o mundo. O casal criou um laboratório caseiro de drogas sintéticas e o envio das mesmas era feito por correio. A grande parte dos pagamentos era realizado através de bitcoins. O esquema foi agora desmantelado pela Polícia Judiciária.
De acordo com a Policia Judiciária, o casal polaco, ele de 40 anos e ela de 34, foi preso por ter criado um laboratório de drogas sintéticas na Lourinhã e por venda ilegal. As "pastilhas" produzidas nesse laboratório eram vendidas para todo o mundo e a expedição era feita via correio normal.
Uma vez que os pagamentos eram feitos maioritariamente por bitcoins, foi mais difícil à PJ seguir o rasto do dinheiro "virtual". Esta foi a primeira apreensão de bitcoins em Portugal, sendo que o valor ronda os 14 mil euros. Foram ainda apreendidas outro tipo de drogas como LSD líquido, DMT e 2CB.
A moeda virtual Bitcoin veio abrir novas portas à transação e investimento de dinheiro. Lançada para o mundo em 2009, como invenção de um guru de informática misterioso, que se remeteu ao seu pseudónimo Satoshi Nakamoto, esta moeda é criada por meio de uma fórmula matemática bastante complexa.
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E quase que aposto que usavam a darknet para vender e fora apanhados seguindo a proveniência do encomenda e não as Bitcoins.
Fizeram tudo bem esqueceram-se é que para enviar encomendas pelos ctt isto mais dia menos dia iria acontecer, upssss
Enviar droga por correio não pára na alfândega…mas um par de escovas limpa-vidros automóvel pára e pedem tudo e mais alguma coisa para comprovar a sua compra.
Só neste pequenino País com “gente” ainda mais pequenina a governá-lo e a criar leis para os amigos.
Tenho dito 😛
Deixe de ser complexado. Em outros países tambem acontece. Nao venha com choradinha que Portugal é ruim.
Brasil não serve de exemplo.
Pois nao. Mas Espanha, Itália e Alemanha. Países que eu bem conheco e onde corrupcao tambem nao é uma raridade ao contrário do que muitos portugueses pensam.
Concordo, mas com uns quantos ses…que nao vou agora explicar.
Sugiro que tu e os demais, passes a usar a MALA DIPLOMÁTICA, pois NUNCA para na alfandega, e é uso habitual de grandes FALCATRUAS, se tem duvidas perguntem pelo caso BPN.
Fale-nos do caso BPN.
lol
Se assim fosse este casal não teria sido preso…
Dentro da Europa, os envíos nao param em alfandega e nao pedem quase nada para enviar, seja CTT ou outros
Podem parar. Experimenta enviar 20 volumes de tabaco da roménia para Portugal, vais ver se não para.
É proibido enviar tabaco por correio, principalmente grandes quantidades, claro que vai parar. Até da Madeira ou dos Açores, para Portugal Continental, não se pode enviar tabaco.
Por isso, o tabaco, não serve de exemplo…
Pelo contrário! É o melhor exemplo!! Estamos a falar de enviar droga pelo correio…ou é legal enviar droga pelo correio?
Claro que não é legal!
Eles certamente faziam as coisas de forma a passar bem despercebido.
Se enviares só um maço de tabaco, certamente não serás apanhado, se enviares 20 já é mais complicado, que tem um volume bem diferente.
Depois, mesmo sendo enviado dentro da UE, isso não invalida das alfandegas, analisarem encomendas de forma aleatória. É até ao dia de ser apanhado.
Era precisamente aí que eu queria chegar, estás a dar-me razão…Uma coisa é não parar na alfandega, outra é não ter custos alfandegários. Claro que existe um controlo alfandegário mesmo para productos/pacotes provenientes da UE.
As minhas não pararam! 😀
Dois sentimentos distintos me assolam, 1º Porque prenderam o casal ?
Eram empreendedores, e para mais das novas tecnologias, que como todos sabemos sao o futuro.
2º Foi preciso vir um casal da Polónia montar este tipo de negocio em Portugal, estou triste, onde andam os empreendedores Portugueses ?
Ou foi porque estes se deixaram apanhar, e os Portugueses, por ai continuam em Nº e local desconhecido ?
Não percebes nada, pá. Foram os portugueses que os chibaram. Não querem cá concorrência.
O Toni basicamente já contou a piada, mas, se tu soubesses desses outros “grandes empreendedores”, não eram lá assim grande coisa então.
Até parece que ninguem aqui ja fez o mesmo. Nao julguem o casal por algo normal
Sim. Quem nunca vendeu droga para o estrangeiro que atire a primeira pedra!
Sim Hugo,
Aqui já todos fabricamos drogas e enviamos para outros em troca de bitcoins.
Erro meu pensar que era um fórum de IT, afinal é um fórum de criminalidade e a tua alcunha é zarolho…
Hugo como vendes a grama do pô de cinderela?
Estou a fazer a 15 achas caro?
Enfim…
Uma questão, como é que apreenderam bitcoins? Existe legislação cá que permita isso?
Basta terem apreendido o material informático. De certeza que esta malta, não tinham os BTC guardados em carteiras cloud.
Logo, se no material informático apreendido, estiverem a carteira e as chaves dos endereços BTC, é como eles tivessem aprendido dos bitcoins.
Basta terem apreendido a wallet (ficheiro) se estava alojado no computador, ou terem acesso às contas das wallets online.
Simples!
Provavelmente o que indiciou o crime foi:
– contas de electricidade avultadas (para produzir no laboratório)
– várias transferências de elevado valor de casas de cambio de bitcoin para a conta.
depois é só a policia confirmar
Hum…ir lá pela electricidade não seria fácil, mas há sempre uma ponta solta.
Não há crimes perfeitos, basta saber investigar…
Qualquer dia criam um CTT over TOR 🙂
Isso existe há décadas na fronteira dos EUA com o México… é para todos os gostos, desde levar a mercadoria nas costas, de avião, integrado no carro, de submarino, dentro do corpo, dentro de embalagens de alimentos… depende do produto e do cliente. mas assim como as pessoas continuam a ser apanhadas mesmo quem usa TOR também continuam a apanhar muitos desses meios de transporte… aquilo é um “rio” e de vez em quando as policias tiram uns “litros” para o lado.
Para mim foi mesmo denuncia dos ctt, isto porque este tipos não devem colocar o endereço de remetente (para em caso de apreensão não haver restreamento), ora muitas encomendas sem remetente e ainda por cima imigrantes deve ter tornado as encomendas suspeitas.
Podem meter remetentes falsos, ou para casas desocupadas… o mais provável é ter passado em alguma inspecção aleatória envolvendo cães ou raio X, ou podem ter sido aquelas compras feitas pelas próprias polícias para descobrir de onde vêm ou alguma apreensão que levou a essa informação.
xii até com categoria com track code e tudo
aqui a minha terra tem de tudo
Bitcoin é traceable.
Existem melhores alternativas como o Monero por exemplo.
Depende do ponto de vista. É traceable mas não consegues exatamente saber quem possuí certo endereço. Podem ser usados tumblers, e/ou a fazer a compra dos bitcoins pessoalmente não há nenhum registo que tal endereço pertence a certo individuo.
Agora, para as pessoas que tenham a carteira por exemplo na blockchain com dados do utilizador, mais facilmente será detetado quem possui o endereço.
A minha querida loba afinal tem gente inteligente (ou não). Já não podem dizer que os da loba são burros.
14 bitcoins mais umas drogas. Nada de dinheiro vivo ou bens de luxo. Pode significar que estes foram os traficantes mais azarados da década, inspeccionaram na alfândega uma das primeiras encomendas que expediram e puf, dois dias de negócio e foram logo apanhados 😀