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PJ desmantela rede que desviou 50 milhões de euros do Santander
A Polícia Judiciária (PJ) está esta quarta-feira a realizar uma operação de grande envergadura contra uma rede de cibercrime que terá desviado cerca de 50 milhões de euros do banco Santander, em Espanha, através de um esquema de phishing com ramificações em Portugal.
Conforme avançado pela CNN Portugal, esta quarta-feira de manhã, a PJ desencadeou uma operação em coordenação com as autoridades espanholas, que resultou em buscas e em mais de uma dezena de detenções.
A ação envolveu a unidade de combate ao cibercrime da PJ, em conjunto com a Diretoria do Norte, e teve como alvo uma rede suspeita de estar por detrás de um dos casos de fraude bancária mais expressivos dos últimos tempos.
De acordo com as investigações, o método usado para enganar as vítimas terá sido o phishing, a técnica de fraude digital que recorre a mensagens, e-mails ou páginas fraudulentas para induzir os utilizadores a revelar dados bancários ou a autorizar transferências indevidas.
O valor total desviado ao Santander, em Espanha, ronda os 50 milhões de euros, um montante que evidencia a escala e sofisticação da operação criminosa.
O papel de Portugal neste golpe ao Santander
Segundo apurado, uma parte significativa do dinheiro obtido de forma fraudulenta terá sido canalizada para contas bancárias abertas em território português, recorrendo à figura dos chamados "testas de ferro", ou seja, pessoas usadas para movimentar fundos ilícitos sem que constem como verdadeiros beneficiários.
Esta estratégia insere-se num alegado esquema mais amplo de branqueamento de capitais, que terá servido para dificultar o rasto do dinheiro desviado e escapar ao escrutínio das autoridades.
Imagem: Claudia Paparelli/Bloomberg
Neste artigo: Phishing, PJ, polícia judiciária, Santander
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Quando é que este banco vai falir? Já vai adiando há algum tempo…
com quase 1B de lucros ainda deve demorar umas decadas..
mas se soubesses ler percebias que o banco não tem a nada a ver com o assunto
Eu não tinha noção mas o Santander é um dos 3 maiores bancos da europa, no top 15 do mundo.
Se este banco falir estamos todos condenados…
Não para um comunista, aí alimentava a sua doutrina
A 1ª foto usada para esta notícia está muito boa. 🙂
Terá sido ela que desviou os 50 milhões? parece que vai a fugir de alguma coisa 🙂
Só por ser Espanhol já não quero.
De Espanha e espanhóis só quero uma coisa, distância.
No supermercado, tudo o que for espanhol e que eu saiba, nem pego.
Nem as espanholas?
cK, desde que elas não falem…
É que só de ouvir aquele linguarajar deles fico maluco.
Nem uma espanholada?
Testas de Ferro são usados por rgandes figuras arabes asiaticos, para comprar tudo, com lavagem de capitais, de crime organizado desde a venda de droga, até ao tráfego humano.
Normalmente, o esquema é sempre o mesmo, … as santas doações.
Existem fulanos neste mundo que doam lojas, casas, prédios,etc.
É uma maravilha de gente..
E lembrando, não foi o banco em si lesado, mas sim os clientes que caíram no golpe.
Por consequente, a marca do banco foi usada ilicitamente.
Já tinha os meus pais a dizer que sofreram um ataque…
EuroBic tem sido um antro de casos super hiper suspeitos.
Milhares de euros em transferências, com poucos minutos de diferença, operações completamente não habituais,
e o banco autoriza tudo.
Estamos a falar de operações de mais de 50k euros de cada vez, e nenhum sistema bloqueou isto, com diferenças de minutos….
Muita gente ficou com a conta a zeros e o banco diz que está tudo bem.
Um dos casos foi uma empresa que ficou sem 85k euros….
Para mim, PorcoDoPunjab, que não sou de teorias, isto é inside job.
Para o sistema não detectar e bloquear as operações, alguém lá dentro ludibriou o sistema.
Vale o que vale, mas é o que é.
Toda a atenção é pouca…
Ladrão que rouba a ladrão…tem 100 anos de perdão!