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CEO Fraud: jovens detidos em Lisboa por esquema que rendeu 1,5 milhões de euros
De novo o esquema CEO Fraud e mais dois detidos pela Policia Judiciária. O CEO Fraud é um dos esquemas que mais tem sido usado em Portugal para "sacar" dinheiro. Mas afinal como funciona o CEO Fraud?
A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária (PJ) realizou, ontem, a operação policial “Margem Dupla”, da qual resultou a detenção de dois homens, presumíveis autores de crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento, num total aproximado de um milhão e quinhentos mil euros.
A investigação iniciou-se em meados de janeiro de 2024, tendo por base movimentações bancárias suspeitas, com origem em burlas designadas por “CEO Fraud”.
As várias diligências culminaram na identificação dos suspeitos, intervenientes nas ações e responsáveis por receber e dissipar fundos, exercendo um papel relevante no grupo, tendo conta os elevadíssimos montantes em causa.
Na sequência da detenção e buscas domiciliárias, em cooperação com o DIAP Regional de Lisboa, a PJ procedeu à apreensão de equipamentos informáticos.
Os detidos, de 21 e 25 anos. serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
Afinal o que é o CEO Fraud?
As campanhas de “CEO Fraud” caracterizam-se, essencialmente, pelo envio de emails ou mensagens de texto (sms ou através de aplicações) em que um agente malicioso, fazendo passar-se por uma entidade relacionada com a organização alvo (por exemplo, o/a Diretor(a) Executivo(a) ou um fornecedor), faz pedidos tipicamente de natureza financeira a colaboradores dessa mesma organização, podendo conduzir estes a realizar transferências bancárias para contas associadas ao atacante.
Na prática, o burlão finge ser um responsável da empresa e solicita transferências ou alterações das contas bancárias para onde devem ser feitos os pagamentos.
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PJ, 12/11/2024: ‘CEO Fraud’: Grupo organizado transnacional desmantelado pela PJ (post anterior)
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), procedeu, hoje, à detenção de dois homens, de 22 e 30 anos, suspeitos de pertencerem a um grupo organizado transnacional, que se dedica à prática de criminalidade económica financeira.
Em causa estão crimes de falsificação de documentos, burlas informáticas e branqueamento de capitais, através do modus operandi conhecido como “CEO Fraud”.
O dinheiro obtido de forma ilícita, que ascende a cerca de um milhão e duzentos mil euros, era proveniente de contas bancárias sediadas no estrangeiro, designadamente no Canadá e em Itália.
https://www.policiajudiciaria.pt/ceo-fraud-grupo-organizado-transnacional-desmantelado-pela-pj/
PJ, 14/11/2024: Dois detidos por burla qualificada que ascende a um milhão e meio de euros (este post)
A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária (PJ) realizou, ontem, a operação policial “Margem Dupla”, da qual resultou a detenção de dois homens, presumíveis autores de crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento, num total aproximado de um milhão e quinhentos mil euros. A investigação iniciou-se em meados de janeiro de 2024, tendo por base movimentações bancárias suspeitas, com origem em burlas designadas por “CEO Fraud”. Os detidos, de 21 e 25 anos. serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
https://www.policiajudiciaria.pt/dois-detidos-por-burla-qualificada-que-ascende-a-um-milhao-e-meio-de-euros/
Ia apostar que é a mesma coisa, mas são pessoas diferentes, um par tem 22 e 30 anos e o outro 21 e 25 anos. E que são arraia miúda – abriam contas bancárias e movimentavam-nas.
Estes arabes asiaticos fazem-no dia e noite sem parar.
Ataques via WIFI e Bluetooth, acedem aos PCs das vitimas e obteem codigos de cartões usados, codigos de acesso online, etc.
Sobre Wifi e Bluetooth, tenho a certeza(Já fui vitima disso mesmo, 1500€ que perdi, e um trauma que dificilmente vou conseguir recuperar, pois viver em estado de terror de perder os meus bens e ficar sem nada…imaginem.), sobre snifar trafego GSM, não tenho a certeza, mas ha fortes indicios disso também.
Por aqui, no centro de Lisboa, o trafego é todo esmiuçado 24h por dia.
Estes problemas começaram a surgir por volta de 2014-2016 o que coincide com a vinda destes grupos de crime organizado asiaticos para cá para Portugal, e ainda por cima recebem 600€ por mês do estado, e os Portugueses vivem na pobreza.
Com sem abrigos e prostitutas nas ruas, muitos destes rejeitados pela sociedade, e sem hipotse de ser completamente autonomos…uma autentica vergonha o que está a acontecer com o Povo Portugês, estamos a ser tratados como gado!
E depois olhamos para o lado, e vemos marmanjos com bom cabedal para trabalhar, e receberem 600€ por mês, e eles ainda veem cometer crimes informáticos, e crimes relacionados com o mercado imobiliario.
Eu estava a ser atacado a anos, e nunca pensei que eram…os meus vizinhos, pensava que eram ataques via internet, os erros que cometi?
Tinha um router com Wifi configurado e ligava-me a ele via wifi to meu telemósvel…apanharam-me os codigos da conta do banco, foi um horror durante cerca de 8 anos.
No meu Desktop, tinha uns phones via bluetooth, era por ai que eles entraram e me conseguiram os codigos para pagar coisas, quando o fazia do PC e acabaram a me roubar 1500€.
Em suma, fujam do WIFI, e Bluetooth, quando digo fujam….deitem esses equipamentos fora, ou eliminem a possiblidade de poderem vir a ser activados sem querer.
Em relação ao Banco( CGD ) contactei-os tanta vez, pelo menos 1 vez por semana…8 anos de horror, um desprezo total pelo cliente…davam-me a musica de que…”secalhar é um cliente que teem um numero muito proximo de si, e engana-se….” … O QUE??
Atacado pelo menos 2 vezes por semana durante 8 anos…”um cliente com um numero perto do meu???”
Asério???…alzeimer 2x por semana durante 8 anos???
Fiquei com os olhos bem abertos acerca do País de 3º Mundo em que vivemos, chamado Portugal, a nossa casa.
Desculpem-me o post longo, trata-se do meu testemunho do terror que estive exposto durante 8 anos.
E que tenho medo que volte, porque comecei a ser atacado de novo por volta de Agosto de 2023, o modus operandi…é o mesmo, com uma diferença…desta vez davam-me toques de um numero da NOS, a seguir a cada ataque.
Anabela, não me parece que esses ataques sejam assim tão fáceis senão era tudo a ser atacado 24 h dia.
Se alguém entrar no meu pc, vê tudo e mais alguma coisa agora códigos bancários garanto que não os apanha.
Porquê? Porque não os guardo…
Está tudo memorizado, nem os tenho escritos num papel. Está tudo na cabeça…
Isto faz-me lembrar uma situação parecida.
Uma senhora foi a uma loja dos Indianos, podia não ser, mas era, para repararem o ecrã, que estava danificado.
O tipo da loja pediu-lhe os códigos de desbloqueio, disse que era para testar se tudo estaria bem depois da reparação.
A senhora o que fez? Deu-lhe os códigos… voaram 5k da conta, devia ser tudo o que tinha disponível.
Como é que entraram na conta? Como sabiam os códigos para entrar no homebanking?
Só vejo uma resposta, os códigos estavam lá no telefone…
Não há segurança possível quando os utilizadores são a maior ameaça.
Não estou a dizer que foi o seu caso, mas entrar no pc e apanhar códigos, é porque lá estão e não deveriam estar.
E entrar no pc tb não é coisa fácil… Para isso suceder é porque o aparelho está comprometido.
Sugiro o uso de uma vpn permanentemente, se está assim…
E por último, dinheiro à ordem só mesmo o indispensável para pagar contas.
No caso de algo correr mal, estrago é limitado…
Ela refere ataques via Wifi e Bluetooth,
logo são ataques realidados de muito perto.
Eu já tenho ligo sobre ataques por bluetooth, que comprometem as maquinas da vitima.
Por Wifi isso já não era novidade ha muito tempo, mas por bluetooth até ha uns anos era.
Parece que afinal já nem o bluetooth escapa.
Ninguém dá os códigos, se lhe violam o computador e conseguem obter os códigos que você digita no teclado a quando do seu acesso ao banco ou quando vai pagar as suas despesas, ninguém dá nada, muito pelo contrario são 2 tipos de roubo.
1) Invasão de propriedade alheia
2) Furto de bens económicos
João, os códigos inseridos no site do banco são encriptados.
Logo, penso eu de que não serão obtidos assim tão facilmente.
Uso sempre VPN.
Boa sorte a desencriptar o tráfego…
Se isso fosse assim toda a gente ficava com as contas a zeros.
O tipo metia-se no metro e no meio daquela gente toda saía de lá milionário.
Não é assim tão fácil como querem fazer passar.
Geralmente a falha é sempre humana.
Acho que ainda não percebes te a gravidade destes ataques…
Imagina que estas no shoping, am casa, na faculdade, etc.
Ligas o Wifi ou Bluetooth, e fazes o que tens a fazer, e pensas tu que não acontece mais nada, porquê?
Porque este tipo de ataques é silencioso..obviamente.
Agora imagina que mais tarde, acedes ao banco, e tens que introduzir os códigos, ou imagina acedes a um site e fazes compras online,etc.
Tens sempre que introduzir codigos.
Agora imagina o teu horror quando um dia olhares para a tua conta e está a zeros..
O que achas que aconteceu??
Aconteceu o óbvio claro!Na invasão da tua máquina foi colocado um keylogger, ou infectaram o browser, ou a app de acesso ao banco….as possiblidades são muito grandes.
E como tal, a medida que introduzes os teus dados, eles estão a copia-los e a envia-los para os servidores remotos deles.
Ou até podem guardar os códigos e mais tarde acedem a máquina pelo metodo de onde conseguem os ataques e copiam os códigos.
Isto é o processo normal pela qual as pessoas são atacadas.
Depois ha os ataques classicos, que é ingectar o router, e esmiuçar o trafego.
Passam a saber os sites que visitas, se são de importância ou para vender a informação, a redes de crime organizado, ou para eles proprios tirarem partido.
As possiblidades são quase infinitas.
Não sei se consegues perceber agora, o que o João estava a dizer acima.
É um problema muito sério, mesmo!!
A solução, não existe, mas o problema pode ser mitigado, com por exemplo a deportação destes criminosos, pesadas penas de prisão, sem possiblidade futura de tocar num pc, este pormenor é muito importante.
Porque mal eles ponham as mãos num PC outra vez, vai acontecer o obvio..uma pessoa que vive disto não muda a sua forma de ser e passa a ser sério…isso não existe!
Eu concordo com o João, desactivem o WIFI e Bluetooth nos vossos equipamentos.
Antes que me esqueça, sim, tem razão, Portugal já não é o que era.
Portugal é um estado falhado.
E vá-se preparando porque as coisas só vão piorar…
Continuem a votar nos mesmos que isto vai dar um bom resultado.
Nestas coisas, acredito tanto em meliantes Tugas ou não Tugas, mas como é que a Anabela e o PorcoDoPunjab conseguem afirmar que são asiáticos ou indianos?
Não poderão ser nigerianos (olá, burla do príncipe) ou norte americanos ou escandinavos?
Li 2 vezes a notícia e não encontrei qualquer nacionalidade.
Não é pelo facto de chover de vez em quando que podemos dizer que chove sempre!
Álvaro, não é ninguém… são apenas sensações.
O facto de as coisas acontecerem mais intensamente após a chegada de “novos” portugueses, é apenas uma coincidência descomunal.
O melhor é fechar os olhos e fingir que não existe…
O último que feche a porta…
Costuma ver muitos escandinavos no centro de Lisboa o ano todo?
Escandinavos com turbante, nova moda da DG, Doce & Gostoso.
Enfim, eu repito aqui o que já disse várias vezes antes, está a suceder na Europa o que aconteceu ao Império Romano.
O resultado foi o que se sabe, caiu.