Homem suspeito de desviar 62 milhões de dólares em criptomoedas

A cada dia que passa, as criptomoedas têm cindo a ganhar relevância na sociedade e nos sistemas económicos e financeiros. Recentemente, em Portugal, um T3 foi vendido em Braga (Portugal9 por 3 Bitcoin.

Um diretor de uma plataforma de investimento e criação de criptomoedas foi acusado de orquestrar um esquema de fraude mundial de 62 milhões de dólares (58,7 milhões de euros).

Homem acusado de cometer fraude eletrónica por roubo de criptomoedas

A revelação foi pelo Gabinete do Procurador Federal dos Estados Unidos, que diz que Luiz Capuci, de 44 anos, residente numa cidade na costa sudeste do estado norte-americano da Florida, foi acusado dos crimes de “conspiração para cometer fraude eletrónica, fraude valores mobiliários e lavagem de dinheiro” a nível internacional”.

A acusação argumenta que Capuci enganou os investidores sobre o programa de criação e investimento de criptomoeda da sua empresa, Mining Capital Coin (MCC), que oferecia investimentos através da compra de “pacotes de mineração”.

O vice-procurador-geral Kenneth A. Polite Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça referiu que...

As fraudes baseadas em criptomoedas prejudicam os mercados financeiros em todo o mundo ao enganar investidores e limitar a capacidade de empreendedores legítimos de inovar neste espaço emergente

O departamento está comprometido em seguir o dinheiro, seja físico ou digital, para perseguir os esquemas criminosos, responsabilizar os burlões e proteger os investidores

Se for considerado culpado de todas as acusações, o Capuci vai enfrentar uma sentença de até 45 anos de prisão.

Uma criptomoeda ou cibermoeda é um meio de troca, podendo ser centralizado ou descentralizado que se utiliza da tecnologia de blockchain e da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda.

A Bitcoin, a primeira criptomoeda descentralizada, foi criado em 2009 por um utilizador que usou o pseudónimo Satoshi Nakamoto.