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Binance: Maior exchange de criptomoedas investigada por crimes fiscais
Binance é a maior plataforma do mundo de exchange de criptomoedas. O serviço foi criado em 2017 e está sediado nas Ilhas Cayman, um conhecido paraíso fiscal.
No entanto agora a Binance está a ser investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pela Receita Federal norte-americana. Em causa está a suspeita de lavagem de dinheiro e crimes fiscais.
Quem segue o mercado das criptomoedas, certamente que já se habituou a um determinado conjunto de conceitos e plataformas. CoinMarketCap, Coinbase, Binance, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, entre outros, são alguns dos termos mais abordados quando se fala de moedas digitais.
Criptomoedas é, sem dúvida, um dos temas mais discutidos e polémicos do momento. E todos os dias saem notícias abonatórias e também menos benéficas para este segmento.
Binance investigada por lavagem de dinheiro e crimes fiscais
Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está agora a ser investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pela Receita Federal norte-americana por suspeitas de lavagem de dinheiro e crimes fiscais.
A plataforma encontra-se sediada nas Ilhas Cayman, um paraíso fiscal associado a evasões fiscais. Para além disso, a empresa tem também escritório em Singapura. Desta forma, é possível que a plataforma tenha escapado a uma grande quantidade de impostos.
Segundo a Chainalysis, empresa especializada em analisar o mercado das criptomoedas, a Binance era a principal bolsa de moedas digitais através da qual eram direcionados os fundos obtidos por meio de atividades ilegais. E os valores não eram nada baixos.
A Chainalysis estima que a Binance permitiu a entrada para a movimentação de mais de 756 milhões de dólares em atividades ilegais. E esta é uma grande parte do seu fluxo de 2,8 mil milhões de dólares no ano passado.
Um porta-voz da Binance adiantou que a empresa leva "as nossas obrigações legais muito a sério e envolvemo-nos com os reguladores e autoridades de forma cooperativa".
Para já ainda não foi anunciada nenhuma investigação formal. Resta-nos então aguardar por mais desenvolvimentos e possíveis consequências desta situação.
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Este artigo tem mais de um ano
Fonte: TechPowerUp
Neste artigo: Binance, crimes fiscais, Criptomoedas, lavagem de dinheiro, moedas digitais
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É o Biden a querer o dinheiro todo para ele..
Já não sei se o Trump não teria sido melhor escolha
O Trump não pertencia aos mesmos de sempre então facilmente conseguiram o que queriam, agora o mundo e o ambiente estão salvos. China segunda potência mundial atrás dos EUA.
‘E td uma questão de tempo ate China ser numero 1. ‘E inevitável.
Mesmo, os Chineses são impressionantes. É incrível ver o que aquele País cresceu nos últimos 10 anos, infraestruturas, cidades, tecnologia, etc. etc. Recentemente vi um doc sobre o investimento deles em vinho, simplesmente fizeram a maior e mais tecnológica adega do mundo numa região com falta de trabalho. Ninguém os pára.
É incrivel quando se tem mais de 90 porcento do povo com trabalho mal pago a sustentar as exportações e o aumento do PIB e por “beneficio” há dinheiro para megas expansões com mão de obra barata. A china é comunista, literalmente comunista
Numa autocracia plena em que as pessoas desaparecem devido a wrongthinking tudo é possível!
Trump press conference : “bunch of liying hienas attacking him”
ccp biden press conference: “beeee,…sheeps,…. beeee” come on man!
Truth will prevail: olhos postos no estado de Arizona principalmente em Maricopa county!
O inmigo do povo sao os media muito cuidado com a mentiras diarias deste grupo desprezivel.
Mete mais tabaco que isso ainda está muito forte…
Defesa tipo bicho de estimação.
O Trump adora latinos. É tu como latino(a) terias grande hipótese numa América de Trump. Parabéns.
É depois acordaste…
A América a querer os impostos de todas as criptos 🙂
Todas as empresas de crypto tem que se proteger nao tem sede nem filiais na América.
Leiam o texto para perceberem o que se passa!! Como eu ando a dizer 80% da mineração/transações de cripto moadas estão ligados a crime organizado e lavagem de dinheiro!!
“A Chainalysis estima que a Binance permitiu a entrada para a movimentação de mais de 756 milhões de dólares em atividades ilegais. E esta é uma grande parte do seu fluxo de 2,8 mil milhões de dólares no ano passado.”
Crypto = lavagem de dinheiro facilitada
Lol
Zé Fonseca A. = ignorância em pessoa
Se soubesses alguma coisa de lavagem de dinheiro e da diminuição da mesma através de meios considerados normais e a percentagem que passou a ser feita através de crypto apontarias o dedo a ti próprio 😉
o dinheiro ate chegar as crypto passou por algum banco ! entao o sistema bancario falhou!
Pois, é isso, quando não se sabe o que é lavagem de dinheiro nem o processo dizem-se asneiras…
Biden. Marionete da nova ordem mundial. Vem muito mais coisas dessa aberracao. Só aguardem.
Você é que parece que não sabe nada! Nem de lavagem de dinheiro nem de criptomoedas. Se existe lavagem de dinheiro nos cripto-mercados a culpa é dos bancos que aceitarem esses depósitos. Para um dolar ou um euro chegarem a uma plataforma de trading de criptomoedas ele tem de entrar por um banco!!!
Não vale a pena dizer que é mentira pois todos sabemos que é verdade. O mundo monetário das criptomoedas não é regulado. Só aí já daria para suspeitar. O que há a fazer é vender tudo antes que seja tarde, porque assim que ficarem reguladas irão perder 90% do seu valor num ápice pois ninguém irá aceitar pagamentos com elas. Está a chegar o início do fim para a malta do dinheiro fácil. 🙂 Trabalhem e descontem como pessoas normais.
E Tu deves ser a estupidez em pessoa!
fonix essa doeu!! Vou ter de pedir auxilio aos meus familiares e amigos para superar este trauma.
Conheces algum psicologo que me possas aconselhar??
Este miúdo a tentar ser engraçado. Chama os outros de ignorantes e não justifica nada. Típicos miúdos com falta de atenção
ignorancia é felicidade ! aposto que nem sabes o proposito das criptos! vai estudar perguisosa!
“vai estudar perguisosa” Mandas uma pessoa estudar e nem sabes escrever…
*preguiçosa*
Kkkkk acontece assim como nos bancos tradicionais. Mas falar que é pra isso é uma ignorância tremenda. É sim, libertade do sistema.
Novidades, há? Há muito que já se percebeu que as chamadas criptomoedas só servem para lavar dinheiro e financiar grupos terroristas.
lol olha outro! 😀
do pouco do que tu les ! eles tenta induzir isso a pessoas que pouco aprefundam a materia!
Tenho curiosidade sobre as criptomoedas e a tecnologia empregada nas mesmas.
Gostaria de saber ambos os lados, tanto o bom como o mau das moedas.
Recomendam algum site com informação credível?
tens um podcast sobre um autor de um livro onde fala um pouco deste tema, caso nao queiras comprar o livro podes sempre como te disse ouvir o podcast que a modos que vao falando um pouco dos topicos que o livro trata (nao tao detalhadamente)
Obrigado!
Eu tenho uma mão cheia de nada para vender. Aproveitem antes que esgote, a quem comprar mais de mil faço um desconto de 10%. Aproveitem a promoção antes que o nada acabe.
E as notas de de 1 dólar com coca ?
Ainda que só compro a única cripto regulada
Oh noes! Exatamente os mesmo vícios das FIAT…!