Embora já não se fale tanto em criptomoedas como acontecia há alguns meses, volta e meia lá vão surgindo notícias a englobar o mundo das moedas digitais. E as mais recentes informações revelam que o banco alemão Bankhaus Scheich afirma já ter ‘lavado’ mais de 150 milhões de euros em Bitcoins confiscados pelo Estado, garantindo ainda ter autorização legal para o fazer.
A China, entre outros países, já meteu travão nas criptomoedas e, recentemente, proibiu mesmo as moedas digitais em bancos e em sistemas de pagamentos.
Mas segundo as últimas notícias, o país asiático prendeu agora 1.100 pessoas suspeitas de usarem criptomoedas para lavagem de dinheiro.
Binance é a maior plataforma do mundo de exchange de criptomoedas. O serviço foi criado em 2017 e está sediado nas Ilhas Cayman, um conhecido paraíso fiscal.
No entanto agora a Binance está a ser investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pela Receita Federal norte-americana. Em causa está a suspeita de lavagem de dinheiro e crimes fiscais.
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