Mulher detida em Lisboa por burla “CEO Fraud”

De acordo com as informações da PJ, foi detida uma mulher pela prática da burla “CEO Fraud”. Saiba o que aconteceu e como funciona este tipo de burla.

A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, em cooperação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, levou a cabo, no dia de ontem, uma operação policial, que resultou na detenção de uma mulher de 24 anos, por fortes indícios da prática de crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento.

Através do modus operandi conhecido como “CEO Fraud” a suspeita terá conseguido movimentar e obter lucros correspondentes a largas dezenas de milhares de euros.

No decurso da investigação, iniciada em meados de dezembro de 2024, após deteção de uma série de operações bancárias suspeitas, a mulher acabou por ser associada a várias ações de recebimento e dissipação de fundos, ao que tudo indicava, obtidos de forma fraudulenta.

No decurso de buscas domiciliárias, desenvolvidas ainda no âmbito da operação, foram recolhidos relevantes elementos probatórios, nomeadamente documentação diversa e prova digital.

A detida será presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Afinal o que é o CEO Fraud?

As campanhas de “CEO Fraud” caracterizam-se, essencialmente, pelo envio de emails ou mensagens de texto (sms ou através de aplicações) em que um agente malicioso, fazendo passar-se por uma entidade relacionada com a organização alvo (por exemplo, o/a Diretor(a) Executivo(a) ou um fornecedor), faz pedidos tipicamente de natureza financeira a colaboradores dessa mesma organização, podendo conduzir estes a realizar transferências bancárias para contas associadas ao atacante.

Na prática, o burlão finge ser um responsável da empresa e solicita transferências ou alterações das contas bancárias para onde devem ser feitos os pagamentos.