Fraude: Grupo organizado internacional operava a partir de Setúbal

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, identificou e deteve duas pessoas pela presumível prática dos crimes de acesso ilegítimo, burla informática, branqueamento e tráfico de estupefacientes.

De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, foram detidos, um homem e uma mulher, de 37 e 27 anos, que serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

No decurso da investigação, veio a ser desmantelada uma célula de um grupo organizado internacional, instalada em território nacional desde julho do transato ano, que, de forma continuada, numa atuação conhecida por “phishing”, se vinha apoderando de quantias monetárias de terceiros, com posterior branqueamento dos valores ilicitamente obtidos.

Segundo o comunicado, no decorrer da ‘Operação Viking’...

...foram realizadas 6 buscas e constituídos 5 arguidos, entre os quais algumas das “money mules” utilizadas, congeladas contas bancárias cujo saldo ascende a mais de 400.000 euros, e apreendidos 2 veículos, produto estupefaciente (cocaína e haxixe), diversos documentos com interesse probatório, equipamentos informáticos e outros bens adquiridos pelos visados com proventos obtidos através do esquema fraudulento em investigação.

Via PJ