Uma rede internacional de fraude fiscal que simulava negócios de equipamentos eletrónicos, como telemóveis, e que tinha tentáculos em Portugal, foi desmantelada pelas autoridades europeias. Os valores superam os 25 milhões de euros.
Evasão e fraude ao IVA na comercialização de equipamentos eletrónicos
A Guarda Nacional Republicana (GNR), através da Unidade de Acção Fiscal (UAF), no dia 21 e 22 de fevereiro, participou na Operação “MARENGO ROSSO”, dirigida pela Procuradoria Europeia (EPPO), que visou colocar termo à atividade de uma rede organizada internacional dedicada à obtenção de vantagens patrimoniais ilegítimas através de um esquema fraudulento baseado em circuitos de faturação fictícios e simulação de negócios, concretizada na evasão e fraude ao IVA na comercialização de equipamentos eletrónicos em valores que superam os 25 milhões de euros, segundo é referido no comunicado.
Em Portugal foram executadas seis buscas em diversos locais no distrito do Porto, abrangendo domicílios, instalações de várias empresas e um escritório de contabilidade, bem ainda em veículos, das quais resultou a apreensão de:
- Diversa documentação e equipamentos informáticos;
- Cinco veículos;
- 3 200 euros em numerário.
No âmbito das diligências realizadas em Portugal foram ainda constituídas arguidas duas pessoas singulares, de 46 e 42 anos, e uma pessoa coletiva a operar em território nacional, encontrando-se indiciadas da prática de factos suscetíveis de consubstanciar crimes de fraude fiscal qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais.