Operação internacional desmantela rede de branqueamento de fundos provenientes do cibercrime organizado internacional. Na investigação portuguesa foram apreendidos, até à data, em Portugal, cerca de €3.000.000,00, bem como, diversos equipamentos informáticos e de telecomunicações.
CEO Fraud: Técnica para levar as vítimas a transferir dinheiro
O modus operandi conhecido por CEO Fraud (ou BEC Fraud) consistia na intromissão dos sistemas informáticos das vítimas induzindo-as, sob engano, a transferirem avultadas quantias monetárias para contas bancárias abertas em Portugal, em nome de empresas fictícias, algumas constituídas com recurso a documentação falsa.
A investigação portuguesa permitiu apurar que o grupo, composto por vários indivíduos, constituiu em Portugal 4 empresas, abriu 17 constas bancárias em diferentes Instituições de Crédito, e foram utilizadas três identidades falsas. As vítimas eram empresas e pessoas singulares com domicílio em França.
Esta organização era composta por cidadãos de nacionalidade estrangeira, e foi responsável pelo branqueamento de mais de 38 milhões de euros, dos quais, cerca de seis milhões passaram por Portugal.
A operação foi desenvolvida em duas fases, a primeira em meados do ano de 2022 e a segunda no início do ano de 2023, tendo sido cumpridos vários mandados de busca e de detenção, dos quais dois Mandados de Busca domiciliária e dois Mandados de Detenção Europeu foram emitidos pela autoridade judiciária portuguesa.