Tal como temos vindo a alertar, em Portugal têm vindo a aumentar os esquemas de CEO Fraud que levam organizações a realizar pagamentos a empresas fictícias. Um dos mais recentes casos foi o Ministério da Educação que foi burlado em 2,5 milhões de euros.
CEO Fraud tenta enganar quem faz pagamentos
O esquema fraudulento conhecido como “CEO Fraud” caracteriza-se, essencialmente, pelo envio de emails ou mensagens de texto em que um agente malicioso faz-se passar por uma entidade relacionada de alguma forma com a organização alvo, faz pedidos de natureza financeira a colaboradores dessa mesma organização, podendo conduzir estes a realizar transferências bancárias para contas associadas ao atacante.
O IGeFE, que é o instituto responsável pela gestão financeira do Ministério da Educação, foi recentemente vítima de uma burla de mais de 2,5 milhões de euros. Do que se sabe, foi feito um pagamento de um serviço a uma empresa de informática fictícia tal como é revelado em comunicado…
O Ministério da Educação, Ciência e Inovação teve conhecimento de que o IGeFE foi alvo de fraude, que envolve a transferência de verbas que ascendem a 2,5 milhões de euros, que está já a ser investigada pelas autoridades competentes
Em causa estão três transferências bancárias realizadas este mês para o pagamento a uma empresa que presta serviços informáticos, tendo as verbas sido transferidas para um IBAN de uma outra entidade
A fraude apenas foi detetada quando a empresa verdadeira em causa reclamou a falta de pagamento ao IGeFE.
Tendo-se apercebido que a empresa que tinha prestado os serviços não estava a receber os pagamentos, o IGeFE apresentou de imediato uma denúncia à Polícia Judiciária, que se encontra a investigar o caso.
José Manuel de Matos Passos, presidente do IGeFE, apresentou a demissão.
Atualização: de acordo com as informações mais recentes, o IGeFE conseguiu recuperar os 2,5 milhões de euros. “O rápido reporte do IGeFE às autoridades competentes – que estão a investigar o caso – permitiu que todas as entidades envolvidas na operação, incluindo o sistema bancário, conseguissem recuperar as verbas esta manhã”.